Les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en Assemblée Générales Ordinaire qui se tiendra, le 24 Mars 2021 à 10H00 à l’Institut Arabe Des Chefs d’Entreprises et ce, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
- Ratification des modalités et des délais de la convocation de l’assemblée générale ordinaire
- Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020.
- Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes, relatif aux états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
- Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales.
- Approbation du rapport d’activité et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2020.
- Affectation du résultat.
- Quitus aux administrateurs.
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d’administration au titre de l’exercice 2020.
- Fixation du montant de la rémunération des membres des Comités d’Audit, Stratégique et de Rémunération au titre de l’exercice 2020.
- Nomination d’un administrateur représentant de l’Etat.
- Nomination de deux administrateurs représentants les actionnaires minoritaires au conseil d’administration.
- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.
Les actionnaires sont invités également à assister le jour même, à partir du 13h, à l’Assemblée Générale Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
- Ratification des modalités et des délais de la convocation de l’assemblée générale Extraordinaire.
- Maintien de l’activité de la société en application de l’article 388 du code des sociétés commerciales.
- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.