Les actionnaires de la société OFFICE PLAST sont convoqués aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire, le Mercredi 30 Septembre 2020, à partir de 9h30, au siège social sis à la Zone Industrielle N°2 à Medjez El Bab, et ce, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la société pour l’exercice clos le 31 Décembre 2019.
- Lecture des états financiers individuels et consolidés pour l’exercice clos le 31 Décembre 2019.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice clos au 31/12/2019.
- Approbation des états financiers individuels et consolidés pour l’exercice clos le 31/12/2019.
- Approbation des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2019.
-Jetons de présence à octroyer aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l’exercice 2019.
- Entériner la cooptation d’un nouvel administrateur.
- Délégation de pouvoirs pour l’accomplissement de formalités.
Les actionnaires sont invités également à assister le jour même, à partir du 12h, à l’Assemblée Générale Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Octroi de 3 actions gratuites pour chaque 100 actions détenues pour ceux qui ont plus que 100 actions;
- Séparation des fonctions du conseil d’administration et de directeur général;
- Modification corrélative des statuts de la société;
- Délégation de pouvoirs pour l’accomplissement de formalités.