Les actionnaires de la BT sont convoqués en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire le lundi 23 Avril 2018 respectivement à 9 h et 11 h, à l’Hôtel PARIS – CONCORDE.Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en Assemblées Générales Ordinaire et
Extraordinaire le lundi 23 Avril 2018 respectivement à 9 heures et 11 heures, à l’Hôtel PARIS –
CONCORDE, Rue du Lac Turkana, 1053 Les Berges du Lac Tunis, à l’effet de délibérer sur les ordres du
jour suivants :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
 Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée relatif à la gestion 2017,
 Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et
consolidés arrêtés au 31 décembre 2017,
 Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées.
 Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2017
 Quitus aux Administrateurs sur leur gestion au titre de l’exercice 2017,
 Affectation du résultat de l’exercice 2017,
 Réaffectation des réserves à régime spécial
 Distribution des dividendes
 Renouvellement de mandats d’Administrateurs
 Ratification de nominations d’Administrateurs,
 Désignation des commissaires aux comptes
 Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d’administration et des
comités règlementaires.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
 Lecture du rapport du Conseil d’Administration
 Augmentation du capital social.
 Modification corrélative des Statuts